Консультируем по вопросам санкционного комплаенса
Мы консультируем компании, оперирующие на мировых рынках, по вопросам соблюдения требований санкционных политик Европейского Союза и стран-членов ЕС, а также санкций США, включая соблюдение требований Офиса по контролю над иностранными активами (OFAC) и Правил экспортного контроля (EAR).
Кроме того, мы обеспечиваем юридическую поддержку российских и иностранных инвесторов в сфере нормативно-правового регулирования в России, в частности — относительно инвестиций в стратегические отрасли экономики.
Мы также помогаем клиентам в вопросах применения законодательства по противодействию коррупции и отмыванию денег (AML), разрабатываем и внедряем в компаниях системы и политики комплаенс.
Кроме того, мы обеспечиваем юридическую поддержку российских и иностранных инвесторов в сфере нормативно-правового регулирования в России, в частности — относительно инвестиций в стратегические отрасли экономики.
Мы также помогаем клиентам в вопросах применения законодательства по противодействию коррупции и отмыванию денег (AML), разрабатываем и внедряем в компаниях системы и политики комплаенс.
опыт
Правовая экспертиза соблюдения целевыми компаниями применимых экспортных ограничений США и ЕС при закупке иностранного оборудования, комплектующих и технологий, необходимых для ведения основной деятельности для нескольких крупнейших промышленных предприятий РФ (на регулярной основе для ряда клиентов, 2016 — н.в.)
Регулярное консультирование одного из Топ-3 российских банков по вопросам действия правил экспортного контроля США и ЕС, которые возникают в рамках исполнения банком клиентских операций (2016 — н.в.)
Правовая экспертиза международных коммерческих контрактов на предмет соблюдения требований по экспортному контролю и применение мер санкционного характера введенных ЕС и США (на регулярной основе для ряда клиентов, 2015 — н.в.)
Консультирование по текущим вопросам таможенного регулирования и валютного контроля в России и нескольких странах СНГ (на регулярной основе для ряда клиентов, 2015 — н.в.)
Консультирование международной нефтесервисной компании по вопросам применения правил экспортного контроля США и экспортных ограничений ЕС в связи с поставкой / лизингом оборудования для разработки и бурения нефтяных скважин (2016 — 2018)
Консультирование крупной российской рыбопромышленной группы по вопросам соблюдения экспортных ограничений ЕС и США, которые могут возникать при исполнении контрактов по строительству рыбопромысловых судов (2018)
Консультирование крупнейшего российского машиностроительного холдинга по вопросам экспортных ограничений и рисков совершения сделок с лицами, включенными в Перечень лиц Бюро промышленности и безопасности Департамента торговли США (BIS Entity List) (2017)
Регулярное консультирование одного из Топ-3 российских банков по вопросам действия правил экспортного контроля США и ЕС, которые возникают в рамках исполнения банком клиентских операций (2016 — н.в.)
Правовая экспертиза международных коммерческих контрактов на предмет соблюдения требований по экспортному контролю и применение мер санкционного характера введенных ЕС и США (на регулярной основе для ряда клиентов, 2015 — н.в.)
Консультирование по текущим вопросам таможенного регулирования и валютного контроля в России и нескольких странах СНГ (на регулярной основе для ряда клиентов, 2015 — н.в.)
Консультирование международной нефтесервисной компании по вопросам применения правил экспортного контроля США и экспортных ограничений ЕС в связи с поставкой / лизингом оборудования для разработки и бурения нефтяных скважин (2016 — 2018)
Консультирование крупной российской рыбопромышленной группы по вопросам соблюдения экспортных ограничений ЕС и США, которые могут возникать при исполнении контрактов по строительству рыбопромысловых судов (2018)
Консультирование крупнейшего российского машиностроительного холдинга по вопросам экспортных ограничений и рисков совершения сделок с лицами, включенными в Перечень лиц Бюро промышленности и безопасности Департамента торговли США (BIS Entity List) (2017)
